Korupcja w Angoli - Corruption in Angola

30-letnia wojna domowa i 20 lat radzieckiej gospodarki nakazowej pozostawiły Angolę w ruinie i stworzyły scentralizowany rząd o autorytarnych tendencjach, który umożliwił posiadanie zasobów narodu przez prezydenta i jego współpracowników. Użyli aparatu rządowego, aby pozwolić sobie i swoim sieciom patronackim na różnorodne legalne i pozaprawne opcje wydobywania prywatnych zysków z gospodarki Angoli.

tło

Były prezydent Angoli , Jose Eduardo dos Santos (1979-2017), został oskarżony o stworzenie jednego z najbardziej skorumpowanych krajów w Afryce. Zignorował codzienne potrzeby i obawy obywateli i zamiast tego wykorzystał bogactwo naftowe kraju, aby zgromadzić ogromną fortunę dla siebie i swojej rodziny. Dzieci prezydenta, czołowi urzędnicy państwowi i oficerowie wojskowi stali się niesamowicie zamożni, podczas gdy większość mieszkańców kraju żyje w biedzie i nie ma dostępu do podstawowych usług.

We wczesnej historii Angoli po odzyskaniu niepodległości większość z tych strategii dotyczyła sektora naftowego lub dochodów z wydatków legalnie pochodzących z sektora naftowego, z czasem korupcja przekształciła się w różnorodne schematy, w które zaangażowane były firmy kontrolowane przez elity partyjne i ich sieci patronackie, które działają w wszystkie sektory gospodarki. Korupcja systemowa jest możliwa na taką skalę, ponieważ wszystkie istotne organy państwa (wojsko, policja, sądownictwo, władza ustawodawcza, biurokracja i media) są obsługiwane przez tych, którzy w systemie patronatu przedkładają swoje prywatne interesy nad obowiązki związane z pełnioną funkcją publiczną.

Indeksy korupcji

  1. Indeks postrzegania korupcji Transparency International z 2019 r. Dał Angoli wynik 26, zajmując 146. miejsce na 180 krajów, a wszystkie kraje w rankingu poniżej Angoli można uznać za kraje upadłe.
  2. Światowy Indeks Zarządzania Banku Światowego z 2009 r. Dał Angoli bardzo niskie wyniki w sześciu ocenianych aspektach zarządzania. Stabilność polityczna poprawiła się z 19,2 w 2004 r. Do 35,8 (ze 100) w 2009 r., Ale Angola uzyskała znacznie niższy wynik pod względem odpowiedzialności, standardów regulacyjnych, praworządności i korupcji (5,2).
  3. Według indeksu Ibrahima z 2010 r. Angola zajmuje 43. miejsce na 53 kraje Afryki Subsaharyjskiej.
  4. Indeks przejrzystości z 2010 r. Revenue Watch Institute uplasował Angolę na 47. miejscu na 55 krajów: 34 na 100.
  5. Indeks otwartego budżetu z 2010 r. Dał Angoli wynik 26 (na 100) pod względem przejrzystości fiskalnej, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu z wynikiem z 2004 r., Który wyniósł 3, ale znacznie niższy wynik niż w większości innych badanych krajów.
  6. 2008 Heritage Foundation „s Index of Economic Freedom rankingu Angola 161. z 179 krajów, dzięki czemu Angola siódmy najmniej wolnej gospodarki w Afryce subsaharyjskiej . Wolność od korupcji wyniosła 19 na 100.
  7. Angola znajduje się na liście obserwacyjnej Wielkiej Korupcji Global Integrity , tylko 15 innych krajów ma wystarczająco słabe zabezpieczenia antykorupcyjne, aby znaleźć się na tej liście.

Rankingi indeksu korupcji Angoli nie zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich dziesięcioleci; nie oznacza to jednak, że nie zaszły żadne zmiany. Ranking taki jak powyższy opiera się na badaniach opinii, ich użyteczność jest generalnie kwestionowana, ponieważ: mierzą postrzeganie, a nie przypadki korupcji; pytania ankietowe nieprecyzyjnie definiują korupcję i zawierają niewiele wskazówek na temat tego, co stanowi wysoki lub niski poziom korupcji; ludzie w różnych krajach odpowiadają na poprzednie pytania na różne sposoby, co ogranicza porównywalność między krajami; a ranking i skala liczbowa mogą sprawić, że kraje będą patrzeć dalej od siebie w kwestii korupcji widma, niż są w rzeczywistości.

Przegląd Historyczny

Era kolonialna Angoli zakończyła się wojną o niepodległość Angoli przeciwko Portugalii między 1970 a 1975 rokiem. Niepodległość nie przyniosła jednak zjednoczonej Angoli; kraj pogrążył się w latach wojny domowej między Narodowym Związkiem na rzecz Całkowitej Niepodległości Angoli (UNITA) a rządzącym Ludowym Ruchem Wyzwolenia Angoli (MPLA). 30 lat wojny przyniosłoby spuściznę historyczną, która łącznie pozwoliłaby na przetrwanie wysoce skorumpowanego systemu rządów.

Civil War (1975-1991)

Wojna domowa w Angoli toczyła się między prozachodnią UNITA a komunistyczną MPLA i miała cechy typowe dla wojny zastępczej z czasów zimnej wojny w połączeniu z napędzaną zasobami walką o kontrolę nad aparatem państwowym między dwoma rywalizującymi ze sobą siłaczami . Kraje regionalne były zaangażowane zgodnie z ich zimnowojennym sojuszem, MLPA była nawet wspierana przez wojska kubańskie . Produkcja ropy zaczęła rosnąć, ale nie była to znacząca część dochodów rządu, aż pod koniec tego okresu większość finansowania pochodziła ze wsparcia sowieckiego. Wpływy sowieckie stworzyły wysoce scentralizowany i słabo zinstytucjonalizowany system rządów kontrolowany przez niewielką grupę bliskich prezydentowi osób. W tym czasie ziemia, zasoby i infrastruktura Angoli zostały znacjonalizowane , koncentrując bogactwo wszystkich krajów w państwie. Wojna uniemożliwiła rozwój gospodarczy w większości kraju, tylko sektor naftowy, wojsko i miasta nadbrzeżne były finansowane przez państwo. Konsekwencje te miałyby trwały wpływ na ekonomię polityczną Angoli poprzez centralizację gospodarki wokół prezydenta i wojska oraz regionalizację rozwoju gospodarczego. Podobno poziom zawłaszczenia majątku państwowego był w tym okresie wysoki, chociaż ograniczone powiązania z gospodarką międzynarodową w połączeniu z brakiem przejrzystości ograniczają znajomość szczegółów i precyzję szacunków.

1991-2002

Wycofanie się obcych mocarstw pod koniec zimnej wojny i presja ze strony społeczności międzynarodowej doprowadziły do porozumienia Bicesse w 1991 r . : wstępnego procesu pokojowego między MLPA i UNITA. W konsekwencji rząd Angoli został zmuszony do rozpoczęcia procesu liberalizacji gospodarczej i przejścia do demokracji. Wybory odbyły się w 1992 roku, jednak UNITA i jej lider Jonas Savimbi odmówili zaakceptowania porażki i wybuchła wojna domowa. Wojna domowa, która zrównała z ziemią to, co pozostało ze wsi, zabiła około 1000 osób dziennie w latach 1992-2002 - przerwana nieco Protokołem pokojowym z Lusaki w dniu 20 listopada 1994 roku - do wznowienia wojny w 1998 roku.

Chociaż wybory nie przyniosły pokoju, zapewniły MLPA międzynarodową legitymację polityczną. MLPA nadal była uznanym rządem Angoli i utrzymywała dostęp do eksportu ropy i rynków finansowych, co zapewniało im środki niezbędne do umocnienia kontroli nad nowymi instytucjami demokratycznymi i nowo otwartą gospodarką. Dochody z ropy naftowej zastąpiły radzieckie wsparcie jako główne źródło dochodu Angoli w tym czasie, wzrastając do 1 miliona baryłek dziennie w 2002 roku.

Era zimnej wojny skupiła kontrolę nad Angolą w małej grupie; jednocześnie nacjonalizacja w tamtej epoce spowodowała łączną własność aktywów Angoli w państwie. W połączeniu z chaosem wojny, MLPA była w stanie uniknąć solidnego procesu demokratyzacji i zamiast tego stworzyć system, w którym prezydent ma wysoki poziom dyskrecji i niski poziom odpowiedzialności w zakresie wydatków rządowych i mianowania stanowisk rządowych. Czynniki te pozwoliły na bardzo wysoki poziom korupcji w tym okresie: powszechne było bezpośrednie przydzielanie budżetu rządowego: MFW szacuje, że w tym czasie z budżetu państwa przeznaczano około 1 miliarda dolarów rocznie. Proces liberalizacji gospodarczej był wykorzystywany do sprzedaży majątku państwowego (firmy telekomunikacyjne, media, duże koncesje na grunty) członkom sieci patronatu prezydenckiego za cenę niższą od wartości rynkowej, transakcje takie były często finansowane z pożyczek państwa angolskiego lub banków.

2002-2018

Pokój został osiągnięty w 2002 r. Po klęsce UNITA, podpisano memorandum Lueny, w 2008 r. Odbyły się wybory, aw 2010 r. Weszła w życie nowa konstytucja . Konstytucja została opracowana bez konsultacji społecznych i wdrożona bez referendum ratyfikacyjnego . Nowa konstytucja zwiększyła uprawnienia prezydenta do tego stopnia, że ​​nie ma prawdziwego podziału władzy i może on rządzić dekretem prezydenckim .

Produkcja ropy w Angoli wzrosła z 1 miliona do 2 milionów baryłek dziennie, podczas gdy cena ropy wzrosła z przedziału 20-30 dolarów do ponad 100 dolarów za baryłkę. W rezultacie Angola stała się trzecią co do wielkości gospodarką Afryki z PKB w wysokości 120 miliardów dolarów w 2013 roku. Wysoka cena ropy miała efekt podobny do klątwy zasobów : duże zyski pozwoliły na ukrycie znacznych środków za widoczne projekty infrastrukturalne.

Chociaż bogactwo ropy naftowej odizolowało Angolę od międzynarodowego wpływu, napotkała presję, aby zwiększyć świadczenie usług publicznych, stworzyć ustawodawstwo antykorupcyjne i poprawić przejrzystość w sektorze naftowym i finansowym. Angola wprowadziła takie ulepszenia, aby zachować formalną zgodność z normami międzynarodowymi i zachować dostęp do rynków międzynarodowych. Zmiany te nie zostały jednak wymuszone; więc nie nastąpiło żadne znaczące zmniejszenie korupcji - przybrała ona jedynie bardziej skomplikowane formy, gdy wymagały tego prawa międzynarodowe.

Dziedzictwo poprzednich epok stworzyło scentralizowany i zakorzeniony system patronatu, który obejmował wszystkie aspekty rządzenia i gospodarki, które okazały się dość odporne. Istnieją jednak pewne perspektywy zmian w ostatnich latach. Rząd Angoli zmagał się z rosnącą presją fiskalną od czasu załamania się ceny ropy w 2014 r., Który spowodował spadek PKB Angoli do 89 mld w 2016 r. Zmniejszone dochody sprawiły, że zadłużenie stało się kwestią, spowodowało niedobór walutowy, dewaluację waluty i 42% inflację w 2016 r. Spadek dochodów obnażył słabość kraju i wywołał narastający ruch protestów w kraju w odpowiedzi na pogarszające się warunki i dalszą presję międzynarodową w odpowiedzi na zwiększone ryzyko niewypłacalności w Bankach i Sonangol. Zmiany polityczne również stwarzają pewne perspektywy reform: João Lourenço został wybrany na prezydenta w 2017 r. Od tego czasu usunął rodzinę dos Santos i innych bliskich współpracowników ze stanowisk wysokiego szczebla i zobowiązał się do poprawy zarządzania i ograniczenia korupcji.

Tryby korupcji

Korupcja ma miejsce, gdy aktor wykorzystuje stanowisko publiczne, aby skierować środki z państwa do osób prywatnych - praktyka ta ma charakter systemowy w Angoli. Prezydent umieszcza współpracowników na stanowiskach władzy w instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach, a następnie podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji publicznych, aby zapewnić różnorodne prawne i pozaprawne możliwości wydobywania prywatnych zysków z gospodarki Angoli. Strategie ewoluowały z biegiem czasu, od bezpośredniej defraudacji wpływów z ropy naftowej do różnorodnych programów obejmujących firmy kontrolowane przez elitę partyjną i ich sieci patronackie , które konsekwentnie przejmowały środki od państwa angolskiego poprzez: kontrolę nad pożyczkami udzielanymi przez skapitalizowane instytucje finansowe; koncesje na grunty i zasoby ; monopolizacja działalności i pozwoleń na import; udzielanie zamówień bez przetargu własnym firmom; oraz włączanie niepotrzebnych partnerów joint-venture i nadpłaconych konsultantów do umów z przedsiębiorstwami państwowymi i rządem. Wielkość zawłaszczenia była możliwa i trwała przez tak długi czas ze względu na centralizację władzy w gospodarce i najważniejszych organach państwa. Potężni aktorzy w tych instytucjach otrzymują dostęp do patronatu i rządzą zgodnie z prywatnymi interesami reżimu dos Santos.

Korupcja aparatu państwowego

Obserwatorzy z Angoli na ogół uważają, że korupcja jest powszechna w całym systemie państwowym. Istnieje wiele wspólnych, a także intymnych powiązań między urzędnikami rządowymi i biznesmenami w Angoli, co prowadzi do wielu konfliktów interesów. Chociaż z technicznego punktu widzenia Angola ma struktury instytucjonalne i legislacyjne typowe dla demokracji , normalna logika odpowiedzialności poziomej i zdepersonalizowanego podejmowania decyzji w najlepszym interesie opinii publicznej nie ma zastosowania - system został raczej opisany jako fasadę dla społeczności międzynarodowej, przy czym operatorzy wszystkich gałęzi rządowych zmawiają się, aby umożliwić sobie nawzajem prywatne korzyści.

Wybory

Wybory w Angoli są organizowane przez dwie agencje: CNE (Prowincjonalna Komisja Wyborcza) jest odpowiedzialna za nadzór; a CIPE (Międzyresortowa Komisja ds. Przygotowania Wyborów) odpowiada za zarządzanie procesem głosowania. W teorii powinien istnieć element odpowiedzialności poziomej między dwiema instytucjami; jednak na szczeblu federalnym obie instytucje są obsługiwane przez osoby mające dostęp do informacji MLPA, a na szczeblu okręgowym są one często reprezentowane przez tę samą osobę.

Pierwsze wybory w Angoli od czasu wojny domowej odbyły się w 2008 r. Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju i Komisja Europejska określiły wybory w Angoli w 2008 r. Jako ogólnie uczciwe, ale inni obserwatorzy wymieniają nieprawidłowości i przemoc jako czynniki, które sprawiają, że wybory są mniej niż sprawiedliwe. Rejestracja na terenach wiejskich była ograniczona ze względu na wymogi dokumentacyjne, emigranci z Angoli nie mogli głosować w ambasadach (pomimo ustawy o rejestracji wyborców), aw miesiącach poprzedzających wybory doszło do zamachu na lidera opozycji. Pojawiły się również zarzuty, że MLPA wykorzystała swój wpływ na media, aby zniekształcić publiczny odbiór na swoją korzyść. Przed wyborami w 2008 roku MLPA ujawniła serię dużych projektów infrastrukturalnych z wydarzeniami publicznymi, które miały charakter wieców wyborczych, podczas gdy media jednocześnie publikowały raporty oskarżające UNITA o gromadzenie broni i planowanie wojny.

W miesiącach poprzedzających wybory w 2017 r. Zarówno państwowe media, jak i te będące własnością prywatną partyjnych osób były wykorzystywane do pozytywnego przedstawiania MLPA i krytykowania UNITA w sposób podobny do wyborów w 2008 roku. W wyborach zarzucano jawne fałszowanie. CNE ogłosiło zwycięstwo MLPA z 65% głosów; Jednak doniesienia medialne powołują się na anonimowe źródła wewnętrzne i twierdzą, że liczba ta została ujawniona na długo przed ogłoszeniem wyników przez lokalne centra wyborcze. UNITA twierdziła, że ​​zestawiła rzeczywiste wyniki w oparciu o liczbę głosów w lokalnych lokalizacjach, a rzeczywisty wynik wyniósł: 47,6% dla MLPA i 40,2% dla UNITA.

Korupcja biurokratyczna

Środowisko biznesowe Angoli zostało określone jako „jedno z najtrudniejszych na świecie” z powodu wszechobecnej korupcji i uciążliwych procedur biurokratycznych. Angolscy urzędnicy państwowi rutynowo żądają łapówek zwanych „gasosas”; płacenie takich łapówek jest zwykłą częścią prowadzenia interesów w Angoli. Indeks łatwości prowadzenia działalności gospodarczej Banku Światowego 2018 zajął 175. miejsce na 190 krajów Angoli. Badanie Banku Światowego i IFC Enterprise z 2010 r. Wykazało, że 75% firm stwierdziło, że korupcja jest przeszkodą w biznesie i że spodziewały się wręczenia łapówek w około 50% swoich kontaktów z urzędnikami angolskimi. Obywatele Angoli często muszą również płacić łapówki, aby uzyskać dostęp do podstawowych usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, rejestracja pojazdów i pozwolenia na prowadzenie działalności. Funkcjonariusze policji często wymuszają płatności na punktach kontrolnych.

Wywiady z członkami angolskiej społeczności biznesowej sugerują, że zdobycie kontraktów rządowych lub uzyskanie licencji biznesowych jest niemożliwe bez znajomości. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku zezwoleń na import: są one ściśle kontrolowane i ograniczone do wyższych poziomów sieci dos Santos, MLPA lub elity wojskowej. Angola importuje większość swoich gotowych produktów, ponieważ ma mały sektor wytwórczy i sektor rolniczy zorientowany na eksport. Konsekwencją braku rozwoju lokalnej zdolności produkcyjnej i umożliwienia importu towarów jako chronionego monopolu jest to, że miasta Angoli należą do najdroższych na świecie, co wycenia zwykłych Angolczyków z możliwości dostępu do produktów, które w innym przypadku byłyby znacznie tańsze.

Korupcja sądowa

Funkcją wymiaru sprawiedliwości jest bezstronne egzekwowanie prawa danego kraju i badanie potencjalnych naruszeń; Wiadomo jednak, że sądownictwo Angoli współpracuje z reżimem. Prezydent mianuje sędziów, z których wielu jest lub było członkami MLPA lub wojska. Sędziowie są znani z ignorowania lub twórczej interpretacji przepisów w sytuacjach, w których występuje konflikt interesów. System jest niedofinansowany, niedostateczny i nieefektywny. Istnieją duże zaległości w sprawach, a wiejskie sądy gminne nawet nie działają, co zmusza obywateli do skorzystania z nieformalnych, tradycyjnych systemów sądowych.

Sądy były również wielokrotnie wykorzystywane jako instrumenty represji wobec przeciwników politycznych. Godne uwagi przykłady to: sprawy przeciwko dziennikarzowi Rafaelowi Marquis de Morais; 6 lat więzienia dla działacza Cabindan José Marcosa Mavungo w 2015 r .; oraz naloty na klub książki w 2015 roku.

Sonangol i sektor naftowy

Ropa naftowa była głównym aktywem Angoli od czasu uzyskania niepodległości. Zapewnił rządowi wiarygodne i stale rosnące źródło finansowania (poza przypadkami zmienności cen ropy). Produkcja wzrosła z 150 000 baryłek dziennie w 1980 r. Do 645 000 baryłek dziennie w 1995 r., Do 2 mln baryłek dziennie w 2008 r. Ropa naftowa stanowi obecnie około 80% dochodów budżetowych i jako taka jest również głównym środkiem pozyskiwania środków.

Sonangol , angolska państwowa firma naftowa, została utworzona i uzyskała monopol na krajowe wydobycie ropy naftowej przez MLPA w 1976 r. Do 1980 r. Sonangol podzielił wody przybrzeżne Angoli na bloki poszukiwawcze i otworzył prawa poszukiwawcze do składania ofert przez międzynarodowe koncerny. Następnie Sonangol zawarł wspólne przedsięwzięcia z konsorcjum firm w każdym bloku w celu wydobycia ropy. Sonangol nie miał żadnych możliwości poszukiwania lub wydobycia ropy naftowej na morzu, firma po prostu pobierała czynsze, sprzedając w tym czasie prawa do ropy. Sonangol wykorzystał te partnerstwa, aby szybko zgromadzić bogactwo i możliwości. Do 1991 roku firma rozszerzyła się i obejmowała wiele spółek zależnych, które interesują się każdym aspektem produkcji ropy. Pomimo niejasnych finansów i relacji z reżimem, Sonangol był konsekwentny w swoich stosunkach zewnętrznych i cieszył się opinią kompetentnego i wiarygodnego partnera biznesowego wśród korporacji wielonarodowych działających w tym kraju.

Sektor naftowy w Angoli jest archetypem gospodarki enklawowej : jest fizycznie usunięty z Angoli i nie jest zależny od kraju pod względem siły roboczej, kapitału, infrastruktury czy popytu. Sonangol i MLPA poradziły sobie z tym jak podręcznikowy przykład szukającego renty Strażnika, który jest fasadą dla sieci patronatu prezydenckiego . Część dochodów Sonangol była konsekwentnie defraudowana każdego roku: zamiast przenieść się z Sonangol do rządu Angoli, miliardy dolarów po prostu zniknęły. Było to możliwe, ponieważ: prawa Angoli zostały zignorowane; przejrzystość Sonangol i budżetu rządu była bardzo niska; Sonangol miał wiele niejasno określonych obowiązków poza sektorem naftowym, które zostały użyte jako wyjaśnienie. Na podstawie porównania produkcji ropy w Angoli z całkowitym budżetem państwa, MFW szacuje, że w latach 2007-2010 przeznaczono w ten sposób 32 miliardy dolarów.

Oprócz bezpośredniej defraudacji, Sonangol ułatwia pośrednie sposoby prywatnego zawłaszczania, w tym: zlecanie wspólnych przedsięwzięć z firmami o niskiej wartości dodanej patronat; preferencyjne traktowanie firm uprzywilejowanych przy udzielaniu kontraktów na poszukiwanie i wydobycie; preferencyjne traktowanie własnych spółek zależnych przy udzielaniu zamówień na usługi dodatkowe; zezwalanie firmom na nadmierne pobieranie opłat za usługi; włączanie niepotrzebnych konsultantów do umów i płacenie im wysokich opłat.

Polityka rządu umożliwia również korupcję w sektorze naftowym. „Polityka angolizacji”, zapoczątkowana w latach osiemdziesiątych XX wieku, nakazywała zatrudnianie Angolańczyków w sektorze naftowym. W latach dziewięćdziesiątych rozszerzył się, wprowadzając mandat na udział firm angolskich w pomocniczych aspektach sektora naftowego, a mianowicie w obsłudze odwiertów, budowie i ogólnych zamówieniach towarów i usług. Jest to szeroko rozumiane jako sposób poszukiwania czynszu , ponieważ firmy angolskie rzadko dodają wartość do projektu lub tworzą miejsca pracy. Są po prostu w posiadaniu urzędników angolskich bliskich prezydentowi, którzy korzystają z prawa wprowadzonego w tym celu.

Inna bardziej subtelna forma korupcji związana z firmą Sonangol wiąże się z decyzją o nie rozwijaniu lokalnych zdolności rafineryjnych. W budowie jest tylko jedna rafineria, Rafineria Lobito, a jej koszt w trakcie trwania projektu potroił się z powodu korupcji i złego zarządzania. Jako kraj posiadający tak dużo ropy jest prawdopodobne, że konkurencyjny rynek rafineryjny lub wydajna rafineria będąca własnością państwa może dostarczyć pochodne ropy naftowej gospodarce Angoli po niższych kosztach niż ich import, przy jednoczesnym zachowaniu zysków z tej działalności ręce rządu. Zamiast tego Angola nie ma zdolności rafineryjnych i jest spółką joint-venture pomiędzy Trafigura, szwajcarską korporacją międzynarodową, a Cochan, firmą należącą do wiceprezesa Manuela Vicente (CEO Sonangol w latach 1999–2012), generała Manuela Diasa („Kopelipa”) i Generał Leopoldino Fragoso do Nascimento „Dino” ma monopol na import produktów ropopochodnych. Angola wydaje około 170 milionów dolarów miesięcznie na import produktów ropopochodnych.

Spadek cen ropy w 2014 r. Ujawnił główne problemy w firmie Sonangol. Dramatyczny spadek dochodów postawił firmę w sytuacji, w której miała trudności z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań finansowych, a jej korupcja i wątpliwe praktyki księgowe zostały ujawnione. Od 2011 r. Wykazywali dodatni bilans, ale tylko dlatego, że ponownie wyceniali swoje aktywa, aby ukryć słabe przepływy pieniężne. W 2015 roku były prezes zarządu Sonangol, Francisco Lemos, oświadczył publicznie, że wierzy w bankructwo Sonangol. Utrzymali 300 milionów dolarów zadłużenia Chevron przez cały 2015 rok, aw 2016 roku China Development Bank zawiesił linię kredytową Sonangol po tym, jak nie dostarczyli dostawy ropy.

W czerwcu 2016 roku prezes dos Santos mianował swoją córkę, Isabel dos Santos, na stanowisko dyrektora generalnego Sonangol. Stanowiło to ogromny konflikt interesów, ponieważ była powiązana politycznie i kontrolowała inne firmy, które były udziałowcami, dłużnikami, wierzycielami, dostawcami i klientami Sonangol. Podczas swojej kadencji zaangażowała się w szereg działań korupcyjnych. Jako priorytetową uznała spłatę pożyczki w wysokości 1 miliarda dolarów spółce joint venture Trafigura-Cochane, której jest stroną, przed innymi zobowiązaniami. Swoje stanowisko wykorzystała również do udzielenia wyłącznej umowy na dostawy żywności Sonangol do jej supermarketu - Candando. Sprawiła również, że jej firma stała się preferowanym dostawcą większości innych produktów. Kontrakty, które firma Sonangol przyznaje Candando, są warte kilkaset milionów dolarów rocznie.

Korupcja sektora finansowego

Niewłaściwe zarządzanie i przywłaszczenie stanowią poważny problem w systemie bankowym Angoli: do 2013 r. W bankach Angoli istniało około 3,5 miliarda dolarów niespłaconych pożyczek. Banki angolskie w przeszłości działały według podobnych strategii przywłaszczania: banki skapitalizowane przez państwo angolskie są obsługiwane przez osoby powiązane z prezydentem, które następnie inwestują fundusze w skomplikowane sieci przedsiębiorstw, które są ostatecznie kontrolowane przez członków prezydenckiej sieci patronatu. Inwestycje są albo: w formie niezabezpieczonych pożyczek dla firm zarejestrowanych w rajach podatkowych, które nie spłacają pożyczki i dokonują prania pieniędzy za pośrednictwem międzynarodowego systemu finansowego; lub, pieniądze idą na rzeczywisty projekt w Angoli, ale projekt jest obsługiwany przez firmę patronacką, która pozyskała kontrakt w drodze procesu bez przetargu i zajmie inwestycję w trakcie trwania projektu.

BNA

W czasie największego oszustwa finansowego w Angoli w tym czasie, Bank Centralny Angoli (znany również jako BNA) był miejscem domniemanego oszustwa w wysokości około 160 milionów dolarów przelanych na zagraniczne rachunki w 2009 roku. Odkryto kilka przelewów pieniężnych ze skarbca Angoli. konto w Banco Espírito Santo w Londynie na rachunki bankowe za granicą kontrolowane przez podejrzanych. Kiedy ustawa osiągnęła minimalne wartości BNA, to sam BES London ostrzegał władze Angoli przed kolejnymi wypływami pieniędzy. Przypadek oszustwa został ujawniony przez portugalską gazetę Diário de Notícias w czerwcu 2011 r. Kilku kluczowych pracowników Ministerstwa Finansów Angoli i BNA w Luande zostało skazanych w 2011 r. Na do ośmiu lat więzienia. W Portugalii nadal toczą się dochodzenia. i Angoli. W 2010 r. 18 pracowników niskiego szczebla banku centralnego i ministerstwa finansów zostało aresztowanych za sprzeniewierzenie około 137 mln USD.

W 2010 r. Komisja śledcza senatu USA ds. Korupcji poinformowała, że ​​„ Aguinaldo Jaime , który był prezesem Narodowego Banku Angoli w latach 1999–2002, zainicjował serię podejrzanych transakcji o wartości 50 mln USD z bankami amerykańskimi. Za każdą próbę banki, zaniepokojone prawdopodobieństwem oszustwa, ostatecznie odrzuciły przelew lub zwróciły pieniądze wkrótce po jego otrzymaniu. Rząd nie mógł liczyć na około 2,4 miliarda dolarów w okresie trzyletniej kadencji Jaime'a jako prezesa banku centralnego ”.

FSDEA

Angolski suwerenny fundusz majątkowy ( Fundo Soberano De Angola ) został utworzony w 2011 r. Z początkową kapitalizacją w wysokości 5 mld USD. Prezydent mianował swojego syna, Jose Filomeno dos Santosa , na stanowisko dyrektora generalnego, który został mianowany wieloletnim współpracownikiem Jean Claude Bastos na stanowisko zarządzającego funduszami. Fundusz był od tego czasu wykorzystywany zgodnie ze standardowymi strategiami finansowania dla instytucji finansowych. W 2017 r . Rajskie gazety ujawniły, że Jean-Claude Bastos otrzymał 90 milionów dolarów z tytułu opłat za zarządzanie w latach 2014–2015. Pieniądze trafiły do ​​różnych jego firm zarejestrowanych na Wyspach Dziewiczych i Mauritiusie . W czasie swojej kadencji fundusz zainwestował również w kilka projektów, w których pan Bastos miał konflikt interesów, w tym w port dalekomorski w prowincji Kabinda i hotel w Luandzie.

BESA

Banco Espirito Santo Angola został stworzony w 2002 roku przez Banco Espirito Santo, portugalska rodzinny bank. W 2009 roku firma kontrolowana przez Manuela Vicente, generała Manuela Diasa Juniora (także ministra stanu i szefa bezpieczeństwa prezydenta) oraz generała Leopoldino Fragoso do Nascimento nabyła 24% udziałów w banku za 375 mln USD. Transakcja została sfinansowana z pożyczki w wysokości 400 mln zł z Angola Development Bank (BAI), cel dodatkowych 25 mln nie został określony, a ich ostateczne wykorzystanie jest niejasne. Manuel Vicente był wówczas wiceprezesem zarządu BAI, wykazując konflikt interesów. Isabella dos Santos jest również właścicielem 19% banku od 2006 r. Audyty BESA przeprowadzone przez KPMG i Deloitte pokazują, że w latach 2009–2013 BESA straciła ponad 5 miliardów dolarów z tytułu niezabezpieczonych pożyczek udzielonych niezabezpieczonym firmom zarejestrowanym na arenie międzynarodowej. Te rewelacje doprowadziły do ​​wszczęcia dochodzeń w sprawie korupcji w Portugalii przeciwko rodzinie Santo, pracownikom BES i członkom elity Angoli. BESA upadła w 2014 roku.

BDA

Angolan Development Bank ( Banco de Desenvolvimento de Angola ) został utworzony w 2006 r. W 2016 r. BDA ujawniła, że ​​ma 400 mln USD strat z tytułu niezabezpieczonych pożyczek, które nie zostały spłacone, oraz że około 70% pożyczek kiedykolwiek udzielonych przez BDA nie miały zabezpieczenia. Paixão Franco Júnior był prezesem banku w latach 2006-2013, aw 2010 roku w niewytłumaczalny sposób stał się jednym z 50 najbogatszych ludzi w Angoli. W 2013 roku pojawiły się raporty łączące go z korupcją.

Korupcja infrastruktury

Od początku XXI wieku w Angoli obserwuje się wysoki poziom korupcji w infrastrukturze. Wysokie ceny ropy zapewniły fundusze i dostęp do kredytów potrzebnych do odbudowy infrastruktury kraju po wojnie domowej i nastąpił wielki boom budowlany. Wiele dużych kontraktów infrastrukturalnych zostało udzielonych firmom będącym własnością osób znających reżim bez konkurencyjnych procedur przetargowych. Skala korupcji była tak wielka , że według portugalskiej gazety Expresso prezydent Dos Santos przyznał ponad 14 miliardów dolarów zamówień publicznych firmom swoich dzieci w latach 2006-2016.

Ogólny proces przyznawania środków z projektów infrastrukturalnych obejmuje wycenę projektu powyżej tego, co powinien kosztować, a następnie podwykonawstwo budowy zagranicznej firmie za mniejsze pieniądze. Ponadto rząd i banki angolskie często ostatecznie przejmują większość kosztów finansowych, jednocześnie pozwalając firmie patronackiej na zachowanie nieproporcjonalnego udziału we własności.

Budowa głębokowodnego portu Cabinda ilustruje szczegóły powyższej strategii. W 2011 roku Caioporto SA, nowoutworzona spółka należąca do pana Bastosa de Morais, otrzymała kontrakt w trybie bez przetargu. Początkowo plan zakładał, że projekt o wartości 500 milionów dolarów zostanie w całości sfinansowany z pożyczek sektora prywatnego dla Caioporto: taka inwestycja nie była planowana. Starając się przyciągnąć inwestycje, prezydent zmienił umowę tak, aby rząd Angoli gwarantował wszystkie pożyczki udzielone Caioporto, a także gwarantował firmie minimalny zysk - skutecznie przejmując całe ryzyko, jednocześnie pozwalając Caioporto zachować pełną własność portu. Cztery lata później projekt nadal nie otrzymał żadnej prywatnej inwestycji, więc prezydent dos Santos ponownie zmienił umowę. Koszt wzrósł do 890 milionów dolarów: rząd wykorzystałby pożyczkę z Chin na pokrycie 85% kosztów, a Angolan Sovereign Wealth Fund (FSDEA) zapłaci pozostałe 15% w zamian za 50% własności portu. Budowa miała być wykonana przez China Road and Bridge Corporation (CRBC). W rezultacie pan Bastos de Morais nabył 50% udziałów w porcie bez wnoszenia niezbędnych inwestycji lub wykonywania jakichkolwiek prac. Ponadto Jose Filomeno dos Santos pobierał opłaty konsultingowe od China Road and Bridge Corporation za pomoc w zabezpieczeniu transakcji.

Inne godne uwagi przypadki korupcji związane z własnością i budową infrastruktury obejmują: projekt hydroelektryczny Caculo Cabaça z 2015 r .; renowacja zapory Luachimo w 2013 r .; wieża biznesowa IMOB w Luandzie; oraz rafineria Lobito.

Korupcja mediów

Osoby z wewnątrz i MLPA mają prawie monopol na media Angoli: są one wykorzystywane do propagandy, a konkurenci są represjonowani. Chociaż ustawa prasowa uchwalona w 2006 r. Zniosła monopol rządu na telewizję, nadal jest właścicielem głównej stacji telewizyjnej, a także jedynej w kraju gazety codziennej i stacji radiowej, a pierwsza rzekomo prywatna stacja telewizyjna, założona w 2008 r., Jest własnością firma blisko związana z prezydentem. Korupcja jest obecna w tworzeniu i stosowaniu przez rządy prawa przeciwko krytycznym dziennikarzom i opozycyjnym mediom. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa państwa i tajemnicy rządowej w Angoli stwarzają dziennikarzom groźbę więzienia i są wykorzystywane do ścigania dziennikarzy śledczych.

Sprawa Costa

W kwietniu 1999 roku Gustavo Costa, dziennikarz Expresso , napisał artykuł zatytułowany Korupcja czyni ofiary , oskarżając José Leitāo, głównego doradcę prezydenta, o defraudację dochodów rządowych. Policja aresztowała Costę i oskarżyła go o difamação i injectúria . Sąd Najwyższy Angoli uznał go za winnego, skazując go na osiem miesięcy więzienia, zawieszony na dwa lata i grzywną w wysokości 2000 dolarów.

Rafael Marques de Morais

Rafael Marques de Morias , dziennikarz i działacz na rzecz praw człowieka, napisał 3 lipca 1999 r. „ The Lipstick of the Dictatorship ”, w którym krytykował korupcję w rządzie Angoli i prezydenta dos Santos . Krajowy Wydział Śledczy Kryminalnych przesłuchał go. 13 października na kilka godzin przed wypuszczeniem go. Później tego samego dnia Morais udzielił wywiadu Rádio Ecclésia  [ fr ] i powtórzył swoją krytykę rządu dos Santos. Dwudziestu uzbrojonych członków policji szybkiej interwencji aresztowało go wraz z Aguiar dos Santos, wydawcą Agory i Antonio José Freitasem, reporterem Agory , pod zarzutem zniesławienia w dniu 16 października 1999 r. Marques powiedział, że dos Santos ponosi odpowiedzialność za "zniszczenie" kraju ... w celu promowania niekompetencji, malwersacji i korupcji jako wartości politycznych i społecznych ”.

W 2015 roku Rafael Marques de Morais otrzymał 6-miesięczny wyrok w zawieszeniu za pomówienie i zniesławienie za opublikowanie raportu o łamaniu praw człowieka w kopalniach diamentów w Angoli. Oskarżono, że dwóch wyższych rangą generałów armii posiadających koncesję na wydobycie wykorzystywało policję i prywatne siły bezpieczeństwa do gwałtownego wyparcia konkurujących górników diamentów.

Rafael Marques de Morais ponownie stanął przed sądem w kwietniu 2016 r. Za „obrazę władzy publicznej” zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie państwa Angoli. Opublikował raport, w którym oskarżył prokuratora generalnego, generała João Marię de Sousę, o zmianę oznaczenia posiadłości o powierzchni 3 akrów przy plaży na „teren wiejski”, aby mógł ją kupić od państwa za 3500 USD, a następnie ponownie ją wyznaczyć i zbuduj osiedle mieszkaniowe. Pojawił się również drugi zarzut „popełnienia zniewagi wobec organu władzy”, ponieważ w raporcie zarzucono, że prezydent dos Santos chroni skorumpowanych aktorów. Mariano Brás, dyrektor tygodnika O Crime, został również oskarżony o te same przestępstwa za opublikowanie raportu

Wewnętrzne zwalczanie korupcji

Pomimo faktu, że prezydent dos Santos zaczął publicznie opowiadać się za podejściem „zerowej tolerancji” wobec korupcji w 2009 r., Krajowe egzekwowanie obowiązującego prawa jest minimalne, a możliwości dochodzeniowe agencji kontrolnych są słabe. Krajowa polityka antykorupcyjna w Angoli pozostawała fasadą przez cały okres prezydentury dos Santosa, ponieważ był on głównym źródłem polityki rządu, a także operatorem i głównym beneficjentem korupcji w Angoli.

Istnieją jednak pewne perspektywy na przyszłe reformy. João Lourenço został liderem MLPA i 23 sierpnia 2017 r. Został wybrany na prezydenta. Zobowiązał się do zwalczania korupcji i poprawy zarządzania; Jednak wszechobecna kultura korupcji i zakorzenione interesy w ustawodawstwie , biurokracji , sądownictwie , wojsku i biznesie stanowią istotną barierę. Chociaż reżim wysoce skorumpowany, skądinąd wysoce skorumpowany, nie jest bezprecedensowy, prowadzi reformę korupcyjną w określonych sektorach gospodarki, jeśli leży to w interesie reżimu (np. Na Filipinach i w Indonezji ). Utrzymywanie się niskich cen ropy naftowej i presji międzynarodowej może przyspieszyć reformy w kluczowych obszarach, takich jak nadzór bankowy, pobór podatków czy umowy infrastrukturalne. Takie postępowanie wymagałoby utworzenia agencji antykorupcyjnych, które byłyby wystarczająco finansowane i uprawnione do prowadzenia dochodzeń w sprawie korupcji i prześladowania ich w skuteczny i niezależny sposób.

Gdyby pojawiła się wola polityczna, Angola wymagałaby usprawnienia mechanizmów przejrzystości i nadzoru, tak aby istniejące instytucje, które mają zwalczać korupcję, miały możliwości pełnienia tej funkcji. Takie postępowanie wymagałoby radykalnego zwiększenia finansowania i przeprojektowania ich uprawnień. Biorąc pod uwagę pozycję wyjściową Angoli, oznaczałoby to kompleksową reformę służby cywilnej.

Zmiana polityczna

João Lourenço został wybrany na prezydenta 23 sierpnia 2017 r. Jest członkiem MLPA od czasu, gdy jako nastolatek dołączył do wojny kolonialnej. Podążał typową trajektorią kariery MLPA: odbył szkolenie wojskowe i edukację w Związku Radzieckim; następnie przez lata 80. był żołnierzem; następnie pełnił funkcję sekretarza generalnego w latach 1998–2002; poseł do Zgromadzenia Narodowego w latach 2002-2014 do momentu objęcia funkcji ministra obrony. Pomimo długiej historii w MLPA, jego historia korupcji jest zaskakująco czysta, a jego majątek i interesy biznesowe - choć znaczące - nie są na tym samym poziomie, co najbliżsi prezydenta dos Santosa.

Prezydent Lourenço przedstawił się jako reformator. Od czasu swojego wyboru oświadczył, że zamierza: poprawić rzetelność rządu oraz zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność; zróżnicować gospodarkę; pielęgnowanie i autonomiczne społeczeństwo obywatelskie; i ograniczyć cenzurę mediów. Sprzeciw João Lourenço wobec status quo jest jednak niepewny; krąży pogłoska, że ​​przed przekazaniem władzy doszło do porozumienia między Lourenço i dos Santosem, na mocy którego Lourenço zgodził się chronić prawne, ekonomiczne i polityczne interesy wewnętrznego kręgu dos Santosa. Jednak w przeciwieństwie do tego zgłoszonego porozumienia: Prezydent Lourenço usunął wewnętrzny krąg skorumpowanych aktorów (Manuel Vicente, generał Helder „Kopelipa” Vieira Dias, Isabel dos Santos, Eduardo dos Santos, Jean Claude Bastos de Morais) z zajmowanych stanowisk; konkretnie ukierunkowane na ich interesy gospodarcze; i wszczął postępowanie sądowe.

Skierował także ich interesy gospodarcze i źródła zawłaszczenia. W swoim przemówieniu inauguracyjnym wyraźnie wspomniał o monopolach na cement angolski i telekomunikację, kontrolowane przez Isabel dos Santos. Następnie pod koniec 2017 roku zamknął GRECIMĘ, biuro propagandowe gabinetu prezydenta. GRECIMA została oskarżona o przekazanie setek milionów dolarów firmie Semba Comunicação, której właścicielami są Isabel i Jose Filomeno dos Santos w ciągu ostatniej dekady. W 2011 r. Kwota ta wyniosła 110 mln. W marcu 2018 r. Biuro prokuratora generalnego oskarżyło Jose Filomeno dos Santosa i Valtera Filipe o ich rolę w próbie przesłania 500 milionów dolarów z Narodowego Banku Angoli (BNA) na konto w Londynie. Władze brytyjskie wykryły oszustwo i zamroziły fundusze. Działania te sugerują, że prezydent Lourenço ma polityczną wolę podjęcia rzeczywistych działań przeciwko korupcji, ale sprawa jest w toku (w momencie pisania), więc jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy przyniesie ona rezultaty, czy też nowy prezydent będzie nadal prześladował korupcję poza wewnętrznym kręgiem dos Santosa.

W listopadzie 2017 r. Prezydent Lourenço zaprosił personel MFW do Angoli, aby poczynił przygotowania do formalnej misji konsultacyjnej na temat Artykułu IV, która zakończyła się w marcu 2018 r. Wstępny raport MFW z misji przedstawia pozytywnie rząd Lourenço i sugeruje, że mogą być skłonni do kontynuowania reform w przedsiębiorstwach państwowych, banki i rządy (i to może być konieczne, jeśli ceny ropy pozostaną niskie). Pełne sprawozdanie z misji konsultacyjnej zostanie opublikowane w maju 2018 r.

Decyzje prezydenta Lourenço były ogólnie chwalone, nawet przez tych tradycyjnie krytycznych wobec rządu. Do tej pory utrzymywał wsparcie MLPA i wojska; pozostaje jednak niejasne, czy jest on prawdziwym reformatorem, czy też po prostu dąży do usunięcia sieci swojego poprzednika, umocnienia własnej władzy i zdobycia bardzo potrzebnej legitymacji krajowej i międzynarodowej, przedstawiając się jako przeciwnik korupcji. Nawet jeśli prezydent Lourenço chciałby zostać reformatorem, wydaje się mało prawdopodobne, aby MLPA pozwoliła na znaczącą zmianę status quo. Chociaż usunął on wewnętrzny krąg dos Santosa, pozostała elita partyjna ma ugruntowane interesy w całej gospodarce i jest mało prawdopodobne, aby zaakceptowali poważną reformę, która wpłynie na ich uprzywilejowaną pozycję w gospodarce politycznej Angoli. Choć jest możliwe, że wejście nowego prezydenta - w kontekście kryzysu gospodarczego i narastających protestów, międzynarodowej presji reformatorskiej i pomocy zagranicznych podmiotów prawnych - stworzy przestrzeń do postępu. Potrzeba wiarygodności i wydajnych finansów publicznych może doprowadzić do kompromisu między ugruntowanymi interesami a nowym reżimem, na mocy którego agencje kontrolne będą uprawnione do radzenia sobie z korupcją niższego szczebla lub z określonymi elementami gospodarki, których uczciwość uważa się za niezbędną do długoterminowej rentowności reżimu.

Istnieją również dowody przeciwko uczciwości prezydenta Lourenço. W lutym 2018 roku został oskarżony o udział w transakcji, w której miał konflikt interesów i przyniósł korzyści osobiste. Państwo angolskie sprzedało 5 samolotów pasażerskich trzem powiązanym z prezydentem firmom: SJL-Aeronautica, której właścicielem jest jego brat; Sociedade Agropecuária de Angola, której właścicielem jest generał Higino Carneiro, wiceprzewodniczący parlamentu; oraz Air Jet, którego właścicielem jest były oficer Sił Powietrznych, António de Jesus Janota Bete. Samoloty zostały sprzedane za nieujawnioną kwotę i bez składania ofert.

Ustawodawstwo

Angola ma dość obszerny zestaw przepisów antykorupcyjnych, jednak rzadko są one egzekwowane. Poniższe przepisy są głównymi przepisami antykorupcyjnymi w Angoli, jednak ich kombinacja technicznie zabrania większości działań korupcyjnych; naruszenia są rozpatrywane przez zwykły wymiar sprawiedliwości i nie ma wyspecjalizowanych agencji, które są w stanie badać i prześladować naruszenia.

Prawo zamówień publicznych (2006)

Prawo zamówień publicznych reguluje proces udzielania zamówień rządowych i zawiera przepisy, które dotyczą zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Jej postanowienia skutecznie zakazują działań korupcyjnych; brakuje jednak także mechanizmów egzekucyjnych poza klauzulą ​​stanowiącą, że każda umowa zawarta z naruszeniem prawa jest automatycznie unieważniana.

Prawo dotyczące dobra publicznego (2010)

Prawo dotyczące uczciwości w życiu publicznym reguluje zachowanie podmiotów publicznych w Angoli. Zapewnia przyzwoity zasięg w zakresie zakazu działań korupcyjnych, ale istnieją pewne istotne zaniedbania i nie obejmuje mechanizmów dochodzenia i egzekwowania. Umożliwia jednostkom zgłaszanie naruszeń do sądów, które następnie decydują o prowadzeniu śledztwa. Proces nie jest przejrzysty i nie pozostawia skarżącym żadnych dalszych środków odwoławczych, jeśli sprawa jest ignorowana przez niedofinansowany i politycznie wpływowy wymiar sprawiedliwości. Prawo zawiera również klauzulę przeciw zniesławieniu, która była wykorzystywana do pozywania dziennikarzy za stawianie zarzutów korupcyjnych. W kontekście niskiego zaufania do instytucji i historii przemocy czynniki te sprawiają, że jest mało prawdopodobne, aby złożono skargi i nie doszło do procesu.

Prawo dotyczące uczciwości publicznej zawiera pewne potencjalne luki. Prawo dopuszcza wyjątki, w których funkcjonariusze publiczni mogą przyjmować podarunki (i) towary, które mogą zostać przekazane państwu lub podmiotom publicznym; (ii) prezenty, które są zgodne z normalnymi protokołami i nie są szkodliwe dla dobrego wizerunku państwa; (iii) prezenty z okazji świąt, takich jak urodziny, wesela i Nowy Rok. Prawo dotyczące uczciwości publicznej zabrania sporządzania obszernej listy przedmiotów, których nie można przekazać funkcjonariuszowi publicznemu, ale istnieją pewne godne uwagi wyjątki, takie jak biżuteria i akcje.

Prawo dotyczące uczciwości publicznej stanowi również, że wszyscy urzędnicy państwowi muszą co dwa lata deklarować swoje bogactwo, ale informacje nie są upubliczniane i można uzyskać do nich dostęp tylko na podstawie nakazu sądowego, jeśli ma to znaczenie dla dochodzenia. Nie ma prawdziwego mechanizmu audytu, więc wymagania dotyczące sprawozdawczości można łatwo spełnić nieuczciwie

Przepisy dotyczące prania pieniędzy

Ustawodawstwo Angoli dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy obejmuje: ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; oraz ustawy o wyznaczaniu i wykonywaniu międzynarodowych aktów prawnych. Prawo nakłada oczekiwane zakazy, w tym obowiązki sprawozdawcze dla instytucji finansowych.

Istnieje również ustawa z 2015 r. O kryminalizacji wykroczeń związanych z praniem pieniędzy, która zawiera o wiele więcej przepisów, niż sugeruje jej nazwa. Zawiera zakazy dotyczące różnych działań przestępczych i został opracowany, aby Angola mogła dostosować się do międzynarodowych traktatów ratyfikowanych przez ten kraj. Prawo było krytykowane za stosunkowo niewielkie kary, które można jeszcze bardziej zmniejszyć, jeśli pieniądze zostaną zwrócone.

Agencje kontrolne

Skuteczna agencja kontrolna ma: niezależność od wpływów politycznych; pełna jurysdykcja (brak immunitetu na stanowiska w rządzie); uprawnienia i możliwości prowadzenia dochodzeń i ścigania przypadków korupcji; system sądów, który jest również autonomiczny i wyposażony do prowadzenia spraw w efektywny sposób (najlepiej jako sąd odrębny od głównego systemu sądów, który specjalizuje się w sprawach korupcyjnych); kompetentny personel i zdecentralizowane kierownictwo; procedury oceny wyników.

Chociaż Angola ma kilka agencji antykorupcyjnych, na ogół brakuje im powyższych cech. Chociaż podstawowe struktury prawne i instytucjonalne typowych agencji kontrolnych przynajmniej istnieją. Instytucje antykorupcyjne Angoli to:

  1. W biurze Prokuratora Generalnego funkcjonuje wyspecjalizowane biuro korupcyjne, ale stanowisko to jest powoływane przez prezydenta, a sprawy toczą się w systemie sądownictwa głównego nurtu, więc skuteczność biura zależy od odgórnej woli politycznej i kompetencji sądy.
  2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich powstało w 2005 r. Jego celem jest przyjmowanie skarg dotyczących praw człowieka od obywateli oraz opracowywanie raportów zawierających zalecenia. Składa raporty półroczne Komisji Zgromadzenia Narodowego; raporty otrzymały powierzchowną uwagę, ale nie spowodowały żadnych działań. Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany większością 2/3 głosów parlamentu; kwestionowano polityczną niezależność urzędu.
  3. Za kontrolę wydatków rządowych odpowiada sąd obrachunkowy, którego dyrektora wyznacza prezes. Instytucja ma uprawnienia do prowadzenia śledztwa, ale następnie musi przekazać swoje sprawozdanie sądowi, gdzie zapada decyzja o wszczęciu postępowania karnego lub dalszym dochodzeniu. Audyty nie są ujawniane publicznie.
  4. Jednostka ds. Informacji finansowych została utworzona w 2011 r. I jest odpowiedzialna za audyt banków angolskich. Otrzymują wymagane prawem raporty i są odpowiedzialni za współpracę z organami ścigania i organami kontroli finansowej innych krajów. W 2013 r. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATP) skrytykowała przepisy Angoli dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i jednostki analityki finansowej za niewystarczające: kryminalizację prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; ustanowienie i niezwłoczne wdrożenie odpowiednich ram prawnych dla konfiskaty środków finansowych związanych z praniem pieniędzy oraz identyfikowania i zamrażania aktywów terrorystów; zapewnienie sprawnie funkcjonującej jednostki analityki finansowej; oraz zapewnienie, że istnieją odpowiednie przepisy i procedury w celu zapewnienia wzajemnej pomocy prawnej. Jednak w 2016 r. FATP stwierdziła, że ​​Angola poczyniła wystarczające postępy, aby nie wymagać już monitorowania - chociaż nadal współpracują z państwem w celu poprawy polityki i instytucji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Media, społeczeństwo obywatelskie i ruch oporu

Krytyczne media, aktywne społeczeństwo obywatelskie i obecność protestów mogą przyczynić się do zwiększenia prawdopodobieństwa przeprowadzenia reform. Może stopniowo szerzyć świadomość, zmieniać kulturę i utrzymywać reformy w programie rządu. W przypadku Angoli czynniki te były konsekwentnie tłumione, tak że ich rozmiar i wpływ były ograniczone. Istnienie protestów i potrzeba represji mogą mieć konsekwencje dla stabilności reżimu, jeśli nadmierne represje i dalsze pogarszanie się sytuacji gospodarczej doprowadzą do trwałych protestów na dużą skalę, które zakłócają status quo (logika podobna do arabskiej wiosny ).

Ruch protestacyjny pojawił się w 2011 r. Po wezwaniu do demonstracji przez angolskiego muzyka i zwolennika walki z korupcją Luaty Beirao; jednak w tym roku miało miejsce tylko kilka małych protestów, które zostały szybko zamknięte przez policję. Skala protestów nieco wzrosła w miesiącach poprzedzających wybory, ale nieumundurowani mężczyźni przybywali, by zaatakować protestujących. Skala protestów została ograniczona do tego stopnia, że ​​z ruchu protestacyjnego nie wyłoniła się żadna zjednoczona organizacja, chociaż określają się oni jako Revoluciona´ria (Młodzież Rewolucyjna) i są obecni w mediach społecznościowych. Członkowie również często współpracują z grupami opozycji jako jednostki.

W 2017 r. Sporadycznie dochodziło do protestów w odpowiedzi na skargi polityczne i gospodarcze oraz na przypadki represji. W szczególności w odpowiedzi na aresztowanie i strajk głodowy Luaty Beirao w 2015 r., Wyciek z 2013 r. Dotyczący pozasądowego zabójstwa dwóch byłych strażników prezydenckich w 2012 r. Oraz późniejsze doniesienia o pozasądowych zabójstwach pod rządami reżimu dos Santos do 2016 r. Skala protestów wzrosła, chociaż nie na skalę masową; okaże się, czy ruch protestu wpłynie na politykę prezydenta Lourenco, czy też spotka się z ciągłymi represjami.

Międzynarodowa walka z korupcją

Angola stoi w obliczu rosnącej presji, aby dostosować się do międzynarodowych norm zarządzania. Traktaty odegrały ważną rolę w nakazywaniu tworzenia praw i instytucji w Angoli. Między innymi Angola podpisała i ratyfikowała Konwencję Unii Afrykańskiej o zapobieganiu i zwalczaniu korupcji , w 2004 r. Afrykański mechanizm wzajemnej oceny oraz Konwencję ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej . W 2010 roku Angola ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji ( UNCAC ) - najbardziej wszechstronny międzynarodowy traktat korupcyjny. Aby zastosować się do tych traktatów, Angola wdrożyła dość kompleksowe przepisy antykorupcyjne. Jak dotąd krajowe egzekwowanie przepisów było minimalne, ale traktaty międzynarodowe nadal nakazują dalsze reformy, które przynajmniej zapewnią Angoli ramy dla prawodawstwa antykorupcyjnego.

Instytucje międzynarodowe i zagraniczne instytucje prawne również mogą do pewnego stopnia złagodzić korupcję w Angoli. Ich polityka koncentruje się na zapewnieniu, że ich pożyczki nie są spłacane, oraz na zapewnieniu, że międzynarodowe korporacje nie będą brały udziału w łapówkarstwie . Działania prawne są ograniczone do przypadków, w których osoby fizyczne, firmy i pieniądze zaangażowane w korupcję opuszczają Angolę i naruszają obce prawo, wtedy zaangażowane podmioty mogą ponieść konsekwencje prawne w zagranicznych sądach. Zdarzały się przypadki, w których zagraniczne agencje regulacyjne wykryły pranie pieniędzy podmiotów angolskich i wszczęły własne postępowania prawne, takie jak sprawa BESA i związana z nią sprawa dotycząca przekupstwa i ingerencji sądowej przeciwko Manuelowi Vicente. Dalsze podejrzenie transakcji angolskich może zwiększyć kontrolę i stworzyć przeszkodę dla ich możliwości wykorzystania nielegalnych zysków, skłonić do prób odzyskania aktywów lub potencjalnie nawet sankcji dla określonych osób. Do tej pory nie doszło do agresywnej interwencji międzynarodowej, ponieważ główne narody pozostawały dotychczas strategicznie obojętne na wspieranie ich interesów w zakresie stabilności, ciągłego dostępu do ropy naftowej i interesów ich korporacji wielonarodowych w Angoli.

Interwencja podmiotów międzynarodowych na ogół wymaga, aby dane państwo zaprosiło do interwencji. W konkretnych przypadkach teoretycznie dostępna jest pomoc w zakresie kosztów, dochodzenia, kapitału ludzkiego, odzyskiwania mienia, ekstradycji i współpracy z zagranicznymi systemami prawnymi. Podobnie w przypadku budowania instytucji, można by zapewnić wiedzę, logistykę i szkolenie wymagane do ustanowienia skutecznych agencji kontrolnych, ale znowu zależy to od woli politycznej Angoli.

Sprawy zagranicznych instytucji wpływające na korupcję w Angoli

W 2017 roku Manuel Vicente poniósł liczne zarzuty związane z przekupieniem portugalskiego prokuratora podczas śledztwa BESA w 2013 roku. Dochodzenie wykazało, że BESA (częściowo należąca do pana Vicente) straciła 6,8 miliarda dolarów w postaci niezabezpieczonych pożyczek; w niewytłumaczalny sposób prokurator Orlando Figueira uznał, że nie ma wystarczających dowodów, aby kontynuować. Portugalska policja sądowa zbadała tę podejrzaną decyzję: odkryła, że ​​Figueira otrzymała 400 000 euro od firmy powiązanej z Sonangol, a także naruszyła tajemnicę sądową, przekazując prawnikowi Vicente wszystkie istotne dokumenty podczas dochodzenia. Pan Vicente jest nadal badany.

W marcu 2018 r. Akt oskarżenia Jose Filomeno dos Santosa i Valtera Filipe był możliwy dzięki brytyjskim agencjom nadzorczym, które uznały transakcję za podejrzaną, zamroziły fundusze i przekazały informacje władzom Angoli.

Od 2013 r. W Portugalii badane są trzy przypadki prania pieniędzy w Angoli. Dwa z nich obejmują fundusze podejrzanego pochodzenia, które, jak się wydaje, przeszły przez wiele jurysdykcji i od firm do osób trzecich, zanim zostały wykorzystane do zakupu nieruchomości w Portugalii. W tych przypadkach dochodzenie utknęło w martwym punkcie, ponieważ Angola nie dostarczyła informacji finansowych. Trzeci przypadek odkryto przypadkowo podczas dochodzenia w sprawie przestępstwa podatkowego szwajcarskiej firmy. Firma była również odbiorcą środków z konta offshore kontrolowanego przez portugalską firmę, która eksportuje produkty spożywcze do sieci supermarketów w Angoli, której właścicielem jest wysoki rangą oficer wojskowy Angoli. Fundusze przepływają z firmy angolskiej na konto zagraniczne, a następnie większość środków trafia do firmy portugalskiej, ale część została skierowana do firmy szwajcarskiej, a następnie przekazana na rachunki kontrolowane przez innych urzędników z Angoli. W ten sposób w latach 2006-2010 rozdzielono 2 miliony dolarów.

W 2017 roku Stany Zjednoczone wszczęły również dochodzenie w sprawie współpracy między aktorami z Angoli a amerykańskimi korporacjami w celu prania pieniędzy i ukrywania łapówek.

Ograniczenia międzynarodowego prawa w zakresie prania pieniędzy i przekupstwa

Pomysł, zgodnie z którym prawo międzynarodowe może ograniczać przepływy finansowe podmiotom skorumpowanym i stwarzać możliwości postawienia im zarzutów przed zagranicznymi sądami, zależy od udziału zaangażowanych krajów. W praktyce przepisów tych można uniknąć: podmioty z Angoli często korzystają z rajów podatkowych, w których nadzór finansowy jest słaby, a przepisy te nie są solidnie egzekwowane. Międzynarodowy nadzór finansowy zależy od współpracy między krajowymi agencjami nadzoru finansowego; jeśli ślad pieniędzy przechodzi przez jurysdykcję niechętną do współpracy (taką jak Angola), uzyskanie informacji niezbędnych do spełnienia wymagań dowodowych w sprawie sądowej może stać się niemożliwe.

Preferowanym miejscem inwestycji bogatych Angolczyków jest Portugalia, co zaskakujące, nie było żadnych wyroków skazujących za przekupstwo lub pranie pieniędzy związanych z tymi transakcjami. Niedawny raport OECD zarzuca Portugalii zaniedbanie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy i przekupstwa zgodnie z jej zobowiązaniami traktatowymi. Od 2001 r. W Portugalii miało miejsce tylko 15 przypadków przekupstwa zagranicznego, 8 zostało zamkniętych przed rozprawą, a 7 pozostałych pozostaje na etapie dochodzenia. Raport wskazuje na możliwość, że interesy gospodarcze Portugalii w Angoli wpłyną na to, że kraj zaniedbuje tę kwestię, a Angola wpłynęła na portugalski wymiar sprawiedliwości, aby ignorować określone przypadki korupcji.

Wpływ Chin

Chiny stały się największym partnerem handlowym Angoli. Relacja rozpoczęła się od rosnących zakupów ropy naftowej (63% produkcji angolskiej w 2016 r.) I została rozszerzona o chińskie pożyczki i bezpośrednie inwestycje w poszukiwanie ropy naftowej i budowę infrastruktury (łącznie ponad 20 mld USD od 2003 r.). Chiny zakończyły projekty we wszystkich sektorach gospodarki Angoli, a ich projekty są zwykle realizowane na czas i zgodnie z budżetem oraz po znacznie niższych kosztach niż byłyby w stanie zapewnić firmy angolskie. Zostało to skrytykowane jako izolacja od międzynarodowej presji na reformy, ponieważ Chińczycy są znani z chęci ignorowania korupcji i kwestii praw człowieka ich międzynarodowych partnerów. Chociaż szczegóły relacji między Angolą a Chinami nie są przejrzyste, nie ma dowodów na to, że Chiny zachowują się inaczej niż kraje zachodnie lub korporacje wielonarodowe w przeszłości.

Niewykluczone, że relacje Angoli z Chinami mogą mieć negatywny wpływ na zawłaszczenie zasobów państwowych i pozytywnie wpłynąć na rozwój Angoli. Od 2014 roku Chiny stały się bardziej ostrożne ze swoich inwestycji ze względu na skargi korupcyjnych ze strony chińskich firm budowlanych i revalations że SINOPEC tracił pieniędzy na jego Angoli operacji, a spadek cen ropy naftowej, aw konsekwencji wzrost długu krajowego Angoli. Chińska metoda inwestowania utrudnia podmiotom angolskim niewłaściwe zarządzanie lub odpowiedni kapitał: linie kredytowe są zabezpieczone ropą; a inwestycje są wykorzystywane do konkretnych projektów, które są obsługiwane głównie przez chińskie firmy i pracowników, więc jest mniej punktów kontaktowych z agencjami lub biurokratami poszukującymi czynszu. Chiny mogą stanowić barierę dla korupcji, jeśli sumiennie inwestują i nadal kupują większość produkcji Angoli i dostarczają Angoli większość inwestycji zagranicznych; chociaż jeśli tak nie jest, to obojętny dominujący partner handlowy mógłby zapewnić izolację od międzynarodowej presji i ograniczeń finansowych, które w przeciwnym razie mogłyby skłonić do reform.

Zobacz też

Bibliografia