Azerbejdżańska pralnia samoobsługowa - Azerbaijani laundromat
Azerbejdżański pralka jest złożonym pieniędzy prania Program organizowany przez Azerbejdżan , który został ujawniony przez Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Projektu Reporting (OCCRP) we wrześniu 2017. Badania narażony że w ciągu dwóch lat pomiędzy 2012 i 2014 roku około 2,9 mld USD została odprowadzanych przez europejskich firm i banków. Pieniądze zostały wykorzystane na spłatę europejskich polityków, próbujących wybielić reputację Azerbejdżanu za granicą.
Śledztwo medialne
Program został odkryty w wyniku wspólnego dochodzenia przeprowadzonego przez OCCRP , Berlingske (Dania), The Guardian (Wielka Brytania), Süddeutsche Zeitung (Niemcy), Le Monde (Francja), Tages-Anzeiger i Tribune de Genève (Szwajcaria), De Tijd (Belgia). , Novaya Gazeta (Rosja), Dossier (Austria), Atlatszo (Węgry), Delo (Słowenia), RISE Project (Rumunia), Bivol (Bułgaria), Aripaev (Estonia), Czeskie Centrum Dziennikarstwa Śledczego (Czechy) i Barron's (USA), które we wrześniu 2017 r. opublikowało serię artykułów ujawniających wyniki swoich dochodzeń.
Wewnętrzne dokumenty bankowe opisujące ponad 16 000 transakcji w latach 2012-2014 zostały początkowo pozyskane przez przeciek duńskiej gazety Berlingske, a następnie udostępnione ich partnerom medialnym. Przeanalizowane dokumenty ujawniły dużą liczbę niejasnych transakcji pośrednio powiązanych z „wpływowymi osobami” w Azerbejdżanie, które wykorzystywały głównie 4 brytyjskie firmy- przykrywki i oddział Danske Bank w Estonii do przekazywania milionów na konta firm i osób na całym świecie. Program umożliwił rządzącej elicie Azerbejdżanu co najmniej 2,9 miliarda dolarów, aby rzekomo kupić milczenie w sprawie łamania praw człowieka w Azerbejdżanie, promować poglądy azerskiego rządu i tworzyć pozytywny wizerunek Azerbejdżanu za granicą.
Było to pierwsze duże międzynarodowe śledztwo kooperacyjne Berlingske . Miało to duże znaczenie w Danii ze względu na udział Danske Bank w programie. Premier Danii Lars Løkke Rasmussen zareagował na te historie publicznie, mówiąc duńskiej telewizji TV2: „Jestem smutny i zły”.
Wyprane pieniądze
Prawie połowa pieniędzy ($ 1452918429) pochodziła z rachunku prowadzonego w Międzynarodowym Banku Azerbejdżanu (IBA) przez spółkę powłoki związanej z Alijewa rodziny, $ 8,5 mln pochodzi bezpośrednio od ministerstw i organizacji, takich jak MODIAR , Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych , Specjalna Służba Ochrony Państwa . Część pieniędzy pochodziła od firm powiązanych z reżimem jak: Baktelekom MMC, związany z byłym ministrem Goknur Bakim, Azarbaycan Metanol Kompani, Arash Medical Company oraz podmioty offshore. Kolejna część pochodziła z Rosoboroneksportu – państwowego rosyjskiego eksportera broni. Odbiorcami obejmowało również wybitny Azerowie ze stanowisk rządowych lub połączeń, takich jak rodziny Yaqub Eyyubov - pierwszego wicepremiera Azerbejdżanu, Ali Nagiyev - przedstawiciel rządu odpowiedzialny za walki z korupcją i Orkhan Sultanov - szef wywiadu zagranicznego Azerbejdżanu.
Cztery firmy-przykrywki w centrum programu (Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management i LCM Alliance) były spółkami komandytowymi zarejestrowanymi w Wielkiej Brytanii. Ich partnerami korporacyjnymi były anonimowe raje podatkowe z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych , Seszelach i Belize . Danske Bank obsługiwał rachunki wszystkich czterech firm pralniczych, umożliwiając przepływ miliardów przez swój estoński oddział bez należytego dochodzenia w sprawie pochodzenia środków.
Większość płatności trafiła do firm-przykrywek w Wielkiej Brytanii. Duże kwoty trafiły również do firm w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Turcji na konta i firmy, które były również zamieszane w rosyjską pralnię, wykrytą wcześniej przez UOKiK, ujawniając w ten sposób związek między dwoma programami prania pieniędzy. Oba „pralnie” (termin ukuty przez OCCRP w odniesieniu do rozległego programu prania pieniędzy) wykorzystywały ten sam typ brytyjskich spółek komandytowych , mają tych samych agentów tworzących i niektóre z tych samych rachunków bankowych, w dodatku 33 przedsiębiorstwa wykorzystywane w programie azerbejdżańskim pojawiają się również w wersji rosyjskiej, co wskazuje, że pełny zakres programu może być znacznie większy i wymaga dalszych dochodzeń w celu jego pełnego wykrycia.
Implikacje społeczno-polityczne
W okresie prania pieniędzy rząd Azerbejdżanu uwięził ponad 90 obrońców praw człowieka , polityków opozycji i dziennikarzy (takich jak Khadija Ismayilova , Anar Mammadli , Intiqam Aliyev , Rasul Jafarov , Leyla Yunus ) pod zarzutami o podłożu politycznym. Chociaż to prześladowanie praw człowieka zostało stanowczo potępione przez międzynarodowe grupy praw człowieka, wielu europejskich polityków, którzy byli wśród odbiorców płatności z pralni samoobsługowych, było w stanie zmobilizować ważne organizacje międzynarodowe, takie jak Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE). ) i rzekomo UNESCO , aby uciszyć krytykę lub zdobyć zwycięstwa PR dla rządu Azerbejdżanu.
Rewelacje potwierdziły niektóre z wcześniejszych doniesień o korupcji europejskich dyplomatów przez azerbejdżańskich urzędników wykrytych przez Europejską Inicjatywę Stabilności w 2012 roku, ponieważ niektórzy z odbiorców pieniędzy, jak Eduard Lintner (niemiecki polityk i obserwator wyborczy w Parlamencie Europejskim), Alain Destexhe (Belgia polityk i członek ZPRE), Luca Volontè (włoski polityk i członek ZPRE) i inni byli już zamieszani w śledztwo dotyczące „ dyplomacji kawioru ”.
Innymi odbiorcami byli: Kalin Mitrev (członek zarządu EBOR i żonaty z Iriną Bokovą – szefową UNESCO), Zmago Jelincic Pleminiti (słoweński polityk i kandydat na prezydenta) oraz Karin Strentz (członek Bundestagu – CDU).
Pieniądze trafiły też do gwiazd sportu, potentatów medialnych, muzyków, dziennikarzy, by wzmocnić wizerunek Azerbejdżanu. Wśród odbiorców znalazł się Eckart Sager, były dziennikarz CNN, który pisał artykuły przyjazne reżimowi azerbejdżańskiemu.
Reakcje i śledztwa kryminalne
Tysiące demonstrantów wyszło na ulice Baku pod hasłem „Oddaj ludziom skradzione pieniądze”, aby zademonstrować przeciwko korupcji i oszustwom podatkowym popełnianym przez elitę rządzącą krajem.
We wrześniu 2017 r. prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Kalina Mitrewa, przedstawiciela Bułgarii przy EBOR , który otrzymał 425 000 euro z programu pralni samoobsługowych. Mitrev zaprzeczył wykroczeniu i powiedział, że płatności na jego szwajcarskie i bułgarskie konta dotyczyły legalnej pracy doradczej i miały miejsce, zanim dołączył do zarządu banku w Londynie. We wrześniu 2018 r. bułgarscy prokuratorzy oświadczyli, że śledztwo i kontrola spraw podatkowych Mitreva w latach 2012-2015 nie ujawniły żadnych dowodów uchylania się od opodatkowania, prania pieniędzy „ani żadnej rozbieżności między majątkiem podatnika a poniesionymi przez niego wydatkami, a jego dochód”.
Rewelacje dotyczące Azerbejdżanu i rosyjskiej pralni doprowadziły do tego, co stało się znane jako skandal związany z praniem pieniędzy w Danske Bank , opisany jako prawdopodobnie największy skandal związany z praniem brudnych pieniędzy w Europie. Bezpośrednio po publikacji Berlingske Danske Bank wszczął wewnętrzne śledztwo w sprawie działalności swojego oddziału w Estonii. We wrześniu 2018 roku, kiedy ujawniono wyniki śledztwa, prezes banku Thomas Borgen zrezygnował. W maju tego samego roku duńscy prokuratorzy postawili mu zarzut zaniedbania obowiązków. i postawił zarzuty Henrikowi Ramlau-Hansenowi, byłemu prezesowi Urzędu Nadzoru Finansowego, za niezapobiegnięcie podejrzanym transakcjom.
Duński parlament wprowadził bardziej rygorystycznych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy, zwiększenie kar za prania pieniędzy osiem razy, co czyni je jednymi z najtrudniejszych w Europie.
Władze estońskie również wszczęły śledztwo w tej sprawie i aresztowały dziesięciu byłych pracowników banku Danske w grudniu 2018 roku. Bank został zobowiązany do zamknięcia estońskiego oddziału w 2019 roku przez estoński rząd.
W styczniu 2017 r., po serii krytycznych raportów i obaw wyrażanych przez wielu członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE), Prezydium Zgromadzenia podjęło decyzję o powołaniu niezależnego, zewnętrznego organu do zbadania zarzutów korupcji w ZPRE. W kwietniu 2018 r. opublikowano sprawozdanie końcowe organu dochodzeniowego, w którym stwierdzono „silne podejrzenia o korupcyjne zachowanie z udziałem członków Zgromadzenia” oraz wymieniono kilku członków i byłych członków jako naruszających kodeks postępowania Zgromadzenia. Wielu członków lub byłych członków wymienionych w raporcie zostało ukaranych sankcjami: 4 członków pozbawiono pewnych praw, a 14 członków oskarżonych o przyjmowanie prezentów i łapówek od rządu Azerbejdżanu zostało dożywotnio wydalonych z pomieszczeń Zgromadzenia.
W marcu 2019 r. Komisja Prawna i Praw Człowieka ZPRE wydała nowy raport z zaleceniami pt. „Pralnie: odpowiedź na nowe wyzwania w międzynarodowej walce z przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem pieniędzy”
W lipcu 2018 roku ZPRE zdecydowało o dożywotnim wydaleniu ze swoich budynków posłanki niemieckiego Bundestagu Karin Strenz, a także byłego polityka CSU Eduarda Lintnera . W styczniu 2019 r. kierownictwo Bundestagu ukarało Karin Strenz za złamanie parlamentarnych przepisów dotyczących deklarowania dochodów zewnętrznych otrzymywanych z Azerbejdżanu. W styczniu 2020 roku prokuratura we Frankfurcie wszczęła śledztwo zarówno w sprawie Karin Strenz, jak i Eduarda Lintnera. Bundestag uchylił immunitet Strenza i zatwierdził wykonanie przeszukań sądowych i nakazów zajęcia w celu zbadania Strenz w związku z otrzymywaniem pieniędzy od firmy lobbującej na rzecz Azerbejdżanu i należącej do Lintnera. Federalna policja kryminalna przeszukała biuro parlamentu i mieszkania Strenza. Na żądanie sądu niemieckiego, badacze poszukiwali również belgijski ex MR polityk Alain Destexhe „S i Stef GORIS ” apartamenty.
W marcu 2021 r. monachijska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wstępnego podejrzenia o korupcję wobec innego posła CDU, Axela Fischera . Bundestag uchylił mu immunitet, a BKA przeszukało jego przedstawicielstwo.
Śledztwo ujawniło kilka przelewów bankowych w 2012 roku, na łączną kwotę ponad 9 milionów dolarów, dokonanych na węgierskie konto MKB Bank w Budapeszcie mniej więcej w czasie, gdy węgierski rząd wydał Azerbejdżanowi, w obliczu międzynarodowych kontrowersji, azerskiego mordercę z siekierą Ramila Safarowa . Kilka mediów sugerowało związek między wizytą Viktora Orbána w Baku w czerwcu a pierwszą transzą 7,6 mln dolarów przelaną na konto bankowe w lipcu, ponieważ pod koniec sierpnia Safarow został przekazany Azerbejdżanowi.
Węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó powiedział, że ma nadzieję, że „międzynarodowe i krajowe dochodzenie w sprawie tych historii ujawni, co dokładnie się wydarzyło, ponieważ tak długo, jak prawda nie jest znana, każdy może wypowiadać wszelkiego rodzaju zniesławiające stwierdzenia bez konsekwencji. , odrzucam wszelkie wnioskowanie lub insynuacje, które powodują jakiekolwiek wnioskowanie lub insynuacje, które mają związek między decyzjami węgierskiej polityki zagranicznej a wyżej wymienionymi międzynarodowymi działaniami przestępczymi.”
The Milan prokuratura pobierana Luca volonté , były szef Europejskiej Partii Ludowej frakcji w tempie, korupcji i prania brudnych pieniędzy. Według prokuratury Volontè otrzymała 2,39 mln euro na zorganizowanie wsparcia dla azerbejdżańskich urzędników w Radzie Europy. W styczniu 2021 r. sąd w Mediolanie skazał Lucę Volontè na cztery lata więzienia za przyjmowanie łapówek od polityków azerbejdżańskich.
Szerokie wykorzystanie brytyjskich spółek komandytowych zarówno w azerbejdżańskich, jak i rosyjskich pralniach spowodowało krytykę sposobu, w jaki te podmioty były regulowane. W rezultacie krajowy organ ochrony konkurencji wszczął dochodzenie w sprawie roli brytyjskich firm LP/LLP w tych programach, a w grudniu 2018 r. rząd Wielkiej Brytanii ujawnił szereg środków mających na celu ograniczenie prania pieniędzy za pośrednictwem brytyjskich firm LLP, zwiększenie przejrzystości i walkę z korupcją.
W trakcie rządowego tłumienia spółek komandytowych w celu zwalczania prania brudnych pieniędzy w Wielkiej Brytanii, NCA zamroził kilka kont bankowych powiązanych z azerbejdżańską pralnią.
Khalid Sharif – starszy partner w londyńskiej kancelarii prawnej został ukarany grzywną w wysokości 45 000 funtów i 40 000 funtów przez trybunał za „nieprzeprowadzenie kontroli prania brudnych pieniędzy i naruszenie jego kodeksu zawodowego” w umowie dotyczącej nieruchomości, w której dwie córki Azerbejdżanu prezydent Leyla i Arzu Aliyeva starali się kupić nieruchomość o wartości 59,5 miliona funtów w Londynie.
Izzat Khanim Javad (kuzynka prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Aliyeva i londyńska DJ pod pseudonimem Mikaela Jav) i jej mąż Suleyman Javadov zgodzili się na rezygnację z 4 milionów funtów otrzymanych z pralni na rzecz NCA. Ugoda nie była przyznaniem się do wykroczenia.